12月30日，苏州市中级人民法院发布2024年度全市政法机关联合打击拒执犯罪典型案例。其中，张家港市人民法院申报的“诉讼中转移股权、规避执行可入罪”案例开云电竞入选。
12月26日，苏州市中级人民法院召开全市法院审判执行工作情况新闻发布会，发布今年以来司法审判工作主要数据及办案“三个效果”相统一典型案例，其中张家港市人民法院申报的“全链条精准打击跨境网络赌博犯罪——黄某甲、黄某乙、周某某等人开设赌场、掩饰、隐瞒犯罪所得案”入选。
2018年7月，张家港市人民法院受理季某起诉李某某民间借贷纠纷一案，在审理过程中，李某某认为其可能会败诉，于是其与公司会计申某某商议，双方签订虚假的股权转让协议，约定将李某某的股权作价30万转移至申某某名下，以此逃避债务。后张家港某物流公司办理了股东变更工商登记。2019年1月，张家港市人民法院作出判决，要求李某某还款。李某某不服上诉后，二审维持原判。
2019年7月，张家港市人民法院立案执行。在执行过程中开云电竞，李某某为掩盖股权虚假转让的事实，其又以申某某名义向物流公司转账30万元并写明为投资款。
2020年8月，季某某向法院提起撤销李某某及申某某股权转让诉讼，该案审理期间，李某某、申某某等人仍隐瞒虚假转让股权的事实。2020年12月，法院判决撤销李某某和申某某之间的股权转让，但直至该物流公司于2022年11月再次变更股东及股权时，李某某、申某某仍未将股权恢复原状。
2024年11月，张家港市人民法院经审理依法以拒不执行判决、裁定罪分别判处被告人李某某拘役五个月，缓刑六个月；申某某拘役二个月，缓刑三个月。
本案中，李某某为防止败诉后被执行，在诉讼过程中即伙同申某某转移名下股权，被发现后又通过制造虚假银行流水掩盖逃避执行的事实，在规避执行行为被撤销后，仍拒绝将股权恢复原状，最终受到法律制裁。该案的办理契合了最新发布的《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》中“判决、裁定生效前隐藏、转移财产的，可以构成拒不执行判决、裁定罪”的精神，从而有力打击了诉讼中转移财产，规避执行的行为，织密了打击拒执犯罪法网，对此类规避执行行为也起到了较好警示作用。
全链条精准打击跨境网络赌博犯罪——黄某甲、黄某乙、周某某等人开设赌场、掩饰、隐瞒犯罪所得案【基本案情】
2015年至2019年间，黄某甲等人经事先预谋，先后伙同、纠集黄某乙等400余人，在我国境内、境外投资、开发、经营赌博网站，利用互联网平台开设赌场，组织他人赌博开云电竞，形成了以黄某甲等人为首要分子，黄某乙等人为骨干成员的赌博犯罪集团。该犯罪集团分工明确，由专人分别负责招揽赌客、资金结算、人员招聘、财务统计、技术维护及日常管理等工作，以我国公民为主要客源，长期招揽赌客至赌博网站赌博，涉案赌资高达人民币118.95亿余元，非法获利共计人民币4.99亿余元。周某某等人明知系赌博网站的非法获利而予以掩饰、隐瞒。张家港市人民法院经审理，以开设赌场罪判处首要分子黄某甲等人七年四个月至七年不等有期徒刑并处罚金，以开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处黄某乙、周某某等人三年九个月到十一个月不等有期徒刑并处罚金；同时判决向各被告人追缴全部违法所得。
近年来，部分跨境赌博犯罪集团为牟取不法利益，开发赌博网站平台及APP软件招揽我国公民进行网络赌博，并在开云电竞境内接收非法获利。此类犯罪集团往往实行公司化运营，内部层级明确、分工细致，招揽赌客人数众多，涉案金额巨大，社会影响恶劣。本案系跨境网络赌博犯罪案件，张家港市人民法院在审理中坚持以事实为依据，以法律为准绳，贯彻证据裁判原则，以“后台”能够查实的金额依法认定本案违法所得金额4.99亿余元，并判决予以追缴。目前已追缴到2亿余元，实现了“打财断血”。本案共涉及41名被告人，人民法院依法对集团首要分子从严惩处，判处七年四个月至七年不等有期徒刑，对其他被告人判处三年九个月到十一个月不等有期徒刑，对被告人累计并处罚金达到人民币1300余万元，较好发挥了刑罚的震慑作用。同时，对于积极参与跨境赌博犯罪集团、为赌博网站推广、引流及通过隐蔽方式帮助转移赌博网站非法获利、妨害司法机关查处赌博犯罪的部分被告人，一并予以打击惩处，体现了人民法院全链条惩处跨境网络赌博及其关联犯罪的态度和决心。
